Ситуация
Заказчик перевёл подрядчику аванс 5,5 млн руб. на строительные работы. Тот выполнил демонтаж примерно на 500 тыс. руб., прекратил работы, пропал, а 5 млн. присвоил.
Почему просто пойти в полицию было нельзя?
При наличии договора и частичного выполнения работ полиция квалифицирует спор как гражданско-правовой и отправляет в суд.
Моя стратегия
1. Арбитражный суд — получено решение о взыскании 5 млн. неотработанного аванса.
2. Исполнительное производство — приставы установили: деньги выведены, имущества нет, взыскание невозможно.
3. Уголовное дело — имея на руках решение суда и акт о невозможности взыскания, я добился повторной проверки. Действия подрядчика переквалифицированы в присвоение целевых средств (ст. 160 УК РФ).
Результат
Сразу после первого вызова в полицию в рамках уголовной проверки подрядчик полностью вернул 5 млн рублей.
Главный вывод
Возбуждение дела о присвоении (ст. 160 УК РФ) после фиксации невозможности гражданского взыскания — часто единственный реально работающий способ вернуть деньги.